2024
年度股東會
日期
民國 113 年 5 月 24 日(星期五)上午 9 時整
地點
台南市歸仁區中山路三段 320 號(總公司會議室)
備註
時 間：民國 113 年 5 月 24 日(星期五)上午 9 時整
地 點：台南市歸仁區中山路三段 320 號(總公司會議室)
方 式：以實體方式召開股東常會
一、宣佈開會：報告出席股數
二、主席致詞：
三、報告事項
(1)民國 112 年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國 112 年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國 112 年度董事酬金領取情形報告。
四、承認事項
(1)承認本公司民國 112 年度之營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國 112 年度之盈餘分派案。
五、臨時動議
六、散會
地 點：台南市歸仁區中山路三段 320 號(總公司會議室)
方 式：以實體方式召開股東常會
一、宣佈開會：報告出席股數
二、主席致詞：
三、報告事項
(1)民國 112 年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國 112 年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國 112 年度董事酬金領取情形報告。
四、承認事項
(1)承認本公司民國 112 年度之營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國 112 年度之盈餘分派案。
五、臨時動議
六、散會
2023
年度股東會
日期
民國 112 年 6 月 26 日(星期一)上午 9 時整
地點
台南市歸仁區中山路三段 320 號(總公司會議室)
備註
時 間：民國 112 年 6 月 26 日(星期一)上午 9 時整
地 點：台南市歸仁區中山路三段 320 號(總公司會議室)
方 式：以實體方式召開股東常會
一、宣佈開會：報告出席股數
二、主席致詞：
三、報告事項
(1)民國 111 年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國 111 年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國 111 年度董事酬金領取情形報告。
四、承認事項
(1)承認本公司民國 111 年度之營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國 111 年度之盈餘分派案。
五、臨時動議
六、散會
地 點：台南市歸仁區中山路三段 320 號(總公司會議室)
方 式：以實體方式召開股東常會
一、宣佈開會：報告出席股數
二、主席致詞：
三、報告事項
(1)民國 111 年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國 111 年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國 111 年度董事酬金領取情形報告。
四、承認事項
(1)承認本公司民國 111 年度之營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國 111 年度之盈餘分派案。
五、臨時動議
六、散會
2022
年度股東會
日期
民國 111 年 6 月 20 日(星期一)上午 9 時 30 分
地點
台南市歸仁區中山路三段 320 號(總公司會議室)
備註
時 間：民國 111 年 6 月 20 日(星期一)上午 9 時 30 分
地 點：台南市歸仁區中山路三段 320 號(總公司會議室)
方 式：以實體方式召開股東常會
一、宣佈開會：報告出席股數
二、主席致詞：
三、報告事項
(1)民國 110 年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國 110 年度員工及董事酬勞分派情形報告。
四、承認事項
(1)承認本公司民國 110 年度之營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國 110 年度之盈餘分派案。
五、討論事項
(1)本公司以資本公積發放現金案。
(2)修訂本公司章程案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂「股東會議事規則」案。
(5)修訂「董事選舉辦法」案。
六、臨時動議
七、散會
地 點：台南市歸仁區中山路三段 320 號(總公司會議室)
方 式：以實體方式召開股東常會
一、宣佈開會：報告出席股數
二、主席致詞：
三、報告事項
(1)民國 110 年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國 110 年度員工及董事酬勞分派情形報告。
四、承認事項
(1)承認本公司民國 110 年度之營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國 110 年度之盈餘分派案。
五、討論事項
(1)本公司以資本公積發放現金案。
(2)修訂本公司章程案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂「股東會議事規則」案。
(5)修訂「董事選舉辦法」案。
六、臨時動議
七、散會
2021
年度股東會
日期
民國 110 年 6 月 29 日(星期二)上午 9 時 30 分
地點
台南市歸仁區中山路三段 320 號(總公司會議室)
備註
時 間：民國 110 年 6 月 29 日(星期二)上午 9 時 30 分
地 點：台南市歸仁區中山路三段 320 號(總公司會議室)
一、宣佈開會：報告出席股數
二、主席致詞：
三、報告事項
(1)民國 109 年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
四、承認事項
(1)承認本公司民國 109 年度之營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國 109 年度之盈餘分派案。
五、討論事項
本公司以資本公積發放現金案。
六、臨時動議
七、散會
地 點：台南市歸仁區中山路三段 320 號(總公司會議室)
一、宣佈開會：報告出席股數
二、主席致詞：
三、報告事項
(1)民國 109 年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
四、承認事項
(1)承認本公司民國 109 年度之營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國 109 年度之盈餘分派案。
五、討論事項
本公司以資本公積發放現金案。
六、臨時動議
七、散會
2020
年度股東會
日期
民國 109 年 6 月 15(星期一)上午 9 時 30 分
地點
台南市歸仁區中山路三段 320 號(總公司會議室)
備註
時 間：民國 109 年 6 月 15(星期一)上午 9 時 30 分
地 點：台南市歸仁區中山路三段 320 號(總公司會議室)
一、宣佈開會：報告出席股數
二、主席致詞：
三、報告事項
(1)民國 108 年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國 108 年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「誠信經營守則」報告。
四、承認事項
(1)承認本公司民國 108 年度之營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國 108 年度之盈餘分派案。
五、討論事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
六、選舉事項
本公司董事全面改選案。
七、其他討論事項
解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
八、臨時動議
九、散會
地 點：台南市歸仁區中山路三段 320 號(總公司會議室)
一、宣佈開會：報告出席股數
二、主席致詞：
三、報告事項
(1)民國 108 年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)民國 108 年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「誠信經營守則」報告。
四、承認事項
(1)承認本公司民國 108 年度之營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國 108 年度之盈餘分派案。
五、討論事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
六、選舉事項
本公司董事全面改選案。
七、其他討論事項
解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
八、臨時動議
九、散會
2019
年度股東會
日期
民國 108 年 6 月 24(星期一)上午九時三十分
地點
台南市歸仁區中山路三段 320 號(總公司會議室)
備註
時 間：民國 108 年 6 月 24(星期一)上午九時三十分
地 點：台南市歸仁區中山路三段 320 號(總公司會議室)
一、宣佈開會：報告出席股數
二、主席致詞：
三、報告事項
(1)民國 107 年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告書。
(3)民國 107 年度員工及董事酬勞分派情形報告。
四、承認事項
(1)承認本公司民國 107 年度之營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國 107 年度之盈餘分派案。
五、討論事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「背書保證施行辦法」案。
六、臨時動議
七、散會
地 點：台南市歸仁區中山路三段 320 號(總公司會議室)
一、宣佈開會：報告出席股數
二、主席致詞：
三、報告事項
(1)民國 107 年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告書。
(3)民國 107 年度員工及董事酬勞分派情形報告。
四、承認事項
(1)承認本公司民國 107 年度之營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國 107 年度之盈餘分派案。
五、討論事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「背書保證施行辦法」案。
六、臨時動議
七、散會
2018
年度股東會
日期
民國 107 年 6 月 28(星期四)上午 9 時整
地點
台南市歸仁區中山路三段 320 號(總公司會議室)
備註
時 間：民國 107 年 6 月 28(星期四)上午 9 時整
地 點：台南市歸仁區中山路三段 320 號(總公司會議室)
一、宣佈開會：報告出席股數
二、主席致詞：
三、報告事項
(1)民國 106 年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告書。
(3)民國 106 年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)買回本公司股份執行情形報告。
四、承認事項
(1)承認本公司民國 106 年度之營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國 106 年度盈餘分派案。
五、討論事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
六、臨時動議
七、散會
地 點：台南市歸仁區中山路三段 320 號(總公司會議室)
一、宣佈開會：報告出席股數
二、主席致詞：
三、報告事項
(1)民國 106 年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告書。
(3)民國 106 年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)買回本公司股份執行情形報告。
四、承認事項
(1)承認本公司民國 106 年度之營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國 106 年度盈餘分派案。
五、討論事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
六、臨時動議
七、散會